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地脊东方金晶科技股份拥有限公司2016年年度股东

来源:原创  2019-03-15 04:06  浏览次数:

  Level2

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  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ●本次会能否拥有否决定案:无

  壹、会召开和列席情景

  (壹)股东方父亲会召开的时间:2017年5月22日

  (二)股东方父亲会召开的地点:金晶科技418会室

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  ■

  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次会由董事会招集儿子,公司董事长王方先生掌管,公司片断董事、监事、初级办人员列席会,采取即兴场会和网绕开票相结合的方法召开,对所需审议议案终止记名开票表决,适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、公司在任董事9人,列席9人,逐壹说皓不列席董事及其说辞;

  2、公司在任监事5人,列席5人,逐壹说皓不列席监事及其说辞;

  3、董事会秘书的列席情景;其他高管的列席情景。公司董事会秘书董保森列席本次会,公司财政尽监栾尚运、副尽经纪葛风忠列席本次会。

  二、议案审议情景

  (壹)匪积聚开票议案

  1、议案名称:金晶科技2016年度董事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  2、议案名称:金晶科技2016年度监事会工干报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  3、议案名称:金晶科技2016年度报告以及年度报告摘要

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  4、议案名称:审议金晶科技2016年度财政决算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  5、议案名称:续聘父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  ■

  6、议案名称:关于聘用父亲信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司内控审计机构的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  7、议案名称:审议2016年度盈利分派方案

  审议结实:经度过